一名公司管理人員虛構(gòu)、虛報雇用150多名孕婦員工的信息,騙取生育津貼及生育醫(yī)療費用等逾400萬元;一名社保局“臨時工”內(nèi)外勾結(jié),貪污540余萬元醫(yī)保費用;一對在社保部門工作的夫妻為58名不符合因病提前退休條件的人員辦理假病退手續(xù),造成國家社保基金直接損失350余萬元……老有所養(yǎng)、病有所醫(yī),民之所盼。然而,一些不法分子利用各種手段騙取社保基金,把老百姓的“養(yǎng)命錢”“救命錢”當做其生財之道,對國家、社會、百姓造成了惡劣的影響。日前,浙江省杭州市檢察院聯(lián)合該市公安局、人力社會保障局召開近一年來聯(lián)動打擊騙取社保基金犯罪情況新聞發(fā)布會,觸目驚心的案情讓人們擔心社保基金成為某些不法分子的“唐僧肉”。
騙保手段花樣百出
據(jù)通報,近年來,通過串換藥品、偽造虛假處方等手段套取現(xiàn)金,偽造“身患絕癥”病歷辦理提前病退等方式騙取社保、醫(yī)保基金的行為屢見不鮮。
陳靜是杭州某公司管理人員。2009年,陳靜利用其在公司管理上的職務(wù)便利,虛構(gòu)、虛報雇用向某等12名孕婦員工的信息,以繳納少量社會保險費、領(lǐng)取生育保險金后停止交費等手段,申報和騙取生育津貼及生育醫(yī)療費用等共計30余萬元,并通過申請轉(zhuǎn)撥支付到其他公司套取現(xiàn)金。嘗到甜頭后,2010年4月起,陳靜以其母親張某的名義注冊成立了另外三家公司,并在公司尚未實際用工的情況下,通過他人獲取朱某等141名懷孕婦女信息,以上述手段,騙取生育津貼及生育醫(yī)療費用等共計390余萬元,并以報銷生育費用的名義,將少部分騙得的津貼支付給為其提供信息的人員和產(chǎn)婦,其余大部分則占為己有。
杭州市拱墅區(qū)檢察院在該案辦理過程中,主動走訪人社部門,就執(zhí)法主體、證據(jù)標準、證據(jù)收集與固定等進行指導(dǎo),使相關(guān)線索及時移送公安機關(guān),并依法適時介入,引導(dǎo)偵查取證,實時關(guān)注案件進展。案件移送審查逮捕、起訴后,對陳靜依法快捕快訴。2015年10月,一審法院以詐騙罪判處被告人陳靜有期徒刑十四年。
“騙保手段花樣繁多,常規(guī)‘療法’很難打擊。”杭州市檢察院副檢察長馮仁強表示,“檢察機關(guān)、公安機關(guān)依法介入,對犯罪分子形成了強大的震懾。”
深挖細查審批“內(nèi)鬼”
眾所周知,申報、審批社保、醫(yī)保金需要多道程序,但為何有人能順利闖過關(guān)卡,長期騙取社保基金,這一點引起檢察機關(guān)的深思。
在加大打擊騙保刑事案件力度的同時,杭州市檢察機關(guān)注重深挖騙保刑事案件背后的職務(wù)犯罪,堅決查辦人社部門個別工作人員貪污、受賄、濫用職權(quán)、玩忽職守犯罪,切斷利益輸送鏈,肅清騙保犯罪源頭,已有6名社保工作人員被依法追究刑事責任。
臨安市檢察院審查起訴的臨安市人社局工作人員鄭勇、褚云夫婦濫用職權(quán)、受賄案就是一起典型案例。
鄭勇原是臨安市人力資源和社會保障局社會保障科一名主任科員,2008年至2013年間,鄭勇單獨或伙同在臨安市就業(yè)管理服務(wù)處失業(yè)保險科工作的妻子褚云,利用二人負責辦理離退休手續(xù)的職務(wù)之便,與被告人陳亞萍、倪沛強等人事先通謀,由上述人員提供醫(yī)院癌癥病歷、病理報告等虛假申請資料,為58名不符合因病提前退休條件的人員辦理假病退手續(xù),造成國家社保基金直接損失350余萬元,鄭勇單獨或伙同褚云從中收受好處費50余萬元。
經(jīng)檢察機關(guān)立案偵查、起訴,法院以受賄罪、濫用職權(quán)罪分別判處被告人鄭勇、褚云有期徒刑十三年和八年。以行賄罪、詐騙罪分別判處該案中的陳亞萍、倪沛強有期徒刑十六年和十四年,通過辦案為國家挽回經(jīng)濟損失360余萬元。
“此類騙保案件通常涉及人員多、金額大、社會影響大,這些‘蛀蟲’置法律和職責于不顧,利用職務(wù)便利監(jiān)守自盜,損害人民群眾切身權(quán)益。”杭州市檢察院檢察長顧雪飛如是說。
打擊預(yù)防“雙推進”
據(jù)初步統(tǒng)計,2015年以來,杭州市檢察機關(guān)對涉嫌騙取社保基金案件快捕快訴,抽調(diào)精干力量辦理。經(jīng)依法起訴,至今已有78人被追究刑事責任,涉案總金額1300余萬元。其中,騙取醫(yī)療保險涉案金額590余萬元;騙取生育保險、養(yǎng)老保險基金案件,涉案金額達730余萬元,通過辦案為國家挽回社保基金損失630余萬元。
針對社保基金存在監(jiān)管漏洞、騙保犯罪新動向等問題,杭州市檢察機關(guān)多次以案件剖析會、檢察建議等形式向相關(guān)部門提出堵漏建制、完善監(jiān)管的建議。
在辦理余杭區(qū)社會保險辦公室醫(yī)療保險管理科工作人員鄭彥君等人貪污540余萬元案中,鄭彥君利用其負責對新型農(nóng)民合作醫(yī)療參保人員及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人員醫(yī)療費用保險審核的職務(wù)便利,單獨或伙同他人,多次通過偽造醫(yī)療保險報銷材料,騙取國家社保基金。檢察機關(guān)針對該案暴露的社保基金審核報銷漏洞,先后向杭州市、余杭區(qū)兩級社保部門提出完善經(jīng)辦流程、財務(wù)管理及內(nèi)控制度的建議,推動社保部門開展了系列整改,并組織300余名相關(guān)人員參加案件庭審旁聽,以案說法加強法治教育。
杭州市檢察院副檢察長馮仁強表示,“社保基金是老百姓的‘救命錢’,不是‘唐僧肉’,行政執(zhí)法機關(guān)與刑事司法機關(guān)要進一步加大力度,嚴厲打擊騙保違法犯罪,努力形成對騙保犯罪‘過街老鼠,人人喊打’的氛圍。”
多方聯(lián)動精準打擊
長期以來,行政執(zhí)法和刑事司法機關(guān)在查處、打擊騙保違法犯罪中存在職能分散、銜接不暢、成效有限等問題,亟待破解。
杭州市檢察院在2014年底主動牽頭,與公安、人社等部門會簽《杭州市騙取社會保險基金支出(待遇)刑事案件移送和查處工作實施辦法》,在線索移送、法律適用、協(xié)作配合上達成共識,形成了檢察機關(guān)牽頭協(xié)調(diào),相關(guān)單位各司其職、密切協(xié)作的聯(lián)動新機制。
2015年11月中旬,杭州市兩級檢察、公安、人社部門召開該市打擊騙保違法犯罪聯(lián)席會議,就騙保案件取證方向、“空刷”套現(xiàn)、定點醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)和定點藥品經(jīng)營單位“兩定”機構(gòu)責任等問題進行研討,并形成會議紀要指導(dǎo)辦案。這樣的聯(lián)席會議和聯(lián)絡(luò)員座談會,2015年已開了10余次。2015年社保部門向公安機關(guān)移送案件線索43件,超過前3年移送線索總數(shù)的2倍,公安機關(guān)立案29件,大大超過往年數(shù)量。
“杭州市檢察院緊緊圍繞民生保障問題,創(chuàng)新工作思路和工作載體,探索整合司法與行政資源,建立打擊騙取社保基金聯(lián)動機制,是行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制的深化和有益探索,值得全省檢察機關(guān)學習借鑒。”浙江省檢察院檢察長陳云龍說。